钟肽诜
2019-05-21 06:00:17
2016年2月25日下午5:15发布
2016年2月27日上午11:30更新

菲律宾马尼拉 - 总统委员会善政(PCGG)在1986年成立几个月后,看到了其寻求归还Marcoses和亲信非法资产的切实成果。

它与裙带的Jose Yao Campos谈判达成了第一笔妥协协议,后者是一家中国菲律宾企业家,拥有其主要制药公司United Laboratories Inc.的控股权,以归还他名下的Marcos资产。

坎波斯,低调而不张扬,可能是已知马科斯的亲信中最合作的。 不像其他亲戚选择与后马科斯政府合作,坎波斯完全合作以他的名义放弃马科斯资产。 马科斯主要用他作为这些非法资产的看守。

作为独裁者的朋友,坎波斯向PCGG投降了代表马尼拉,黎刹,拉古纳,甲米地,巴丹和碧瑶市房地产的197种头衔以及P250万(530万美元)现金。 这些房地产的总价值超过P2.5亿(5250万美元)。 (阅读: )

1987年,PCGG从Campos和Rolando Gapud(据称是独裁者的财务顾问)的账户中收回了P375百万美元(790万美元),该账户是当地商业银行Security Bank和Trust Company。 几十年后,檀香山法院决定赔偿马科斯政权的人权受害者,并裁定在美国出售两件财产以支付他们的费用。 他们被列在坎波斯的名下。

PCGG向私营部门出售的Campos名下的马科斯资产包括:1994年的Dasmariñas房产,价值2亿比索(420万美元); 1995年,圣伊西德罗的IRC Antipolo财产为2760万比索($ 580,000); 1996年Victoria Valley Subdivision的IRC Antipolo财产,价值为3520万比索($ 740,000); 菲律宾长途电话公司1999年的股份为742万比索(160万美元); 2005年的Anscor和PLDT持股比例达到41亿比索(860,000美元)。

同时出售的还有:2008年马尼拉公报持股量为1.63亿比索(340万美元); 2011年Mandaluyong市的Wack-Wack房产为1.27亿比索(270万美元); 2012年碧瑶市汉斯门子化合物为P93百万(200万美元); Banaue Inn酒店于2012年以100万卢比(200,000美元)的价格复合; 2013年,帕拉纳克市的Mapalad房产价格为2.47亿(500万美元); 2014年,碧瑶市的JY Campos房产为P160万(340万美元)。

香蕉大亨也是

1987年,香蕉巨头安东尼奥·弗洛雷多(Antonio Floirendo)与PCGG签订了妥协协议,并以现金和资产的价值出现了7千万令吉(150万美元)。 他给予PCGG的马科斯资产包括纽约的Lindenmere Estate和Olympic Towers以及夏威夷檀香山2443 Makiki Heights Drive的房产。

PCGG以Floirendo的名义出售了Marcos的资产,如:1994年加利福尼亚州的Beverly Hills物业,价值252万美元,剩余物品价值42,300美元; 1995年的Makiki物业,价值135万美元; 和林登米尔庄园于1996年以4000万美元收购。 由于Lindenmere的房产被大量抵押,PCGG的份额为162万美元。

菲律宾驻日本大使罗伯托·本尼迪克托是自菲律宾大学法学院时代以来的亲密朋友,他于1990年效仿。在与PCGG的妥协协议中,他交出了1600万美元的瑞士银行存款,32家公司的股权, 100%的加州海外银行股份,51%的农业用地,以及公司的现金股息。

PCGG以Benedicto的名义出售了Marcos的资产,2001年在宿务的两件洲际广播公司的房产总价为2.285亿比索(480万美元),获得了5830万比索(120万美元)作为其正当赔偿的份额。 2003年在Negros Occidental出售三片甘蔗的所得收益的40%,并于2008年私有化东部电信,Phils。,Inc。持有的1.04亿比索(220万美元)。

PCGG从人员那里收回了非法资产,这些人不一定是亲信但是马科斯委托他的不义之财的鲜为人知的看护人。 当他的非法行动量在军事统治的高峰期增长时,马科斯招募了不知名的人为他做这项工作。

PCGG与低调的Anthony Lee达成妥协解决方案,他于1991年放弃了Mountainview房地产公司的股权; Alejo Ganut Jr.,1996年投降了P50百万(100万美元); 和Antonio Martel于1996年在Bacolod市割让了一块4.6公顷的土地。

克罗伊·赫米尼奥·迪西尼(Crony Herminio Disini)曾担任出售命运多but但价格过高的巴丹核电厂的代理人,拒绝与国家当局合作。 经过漫长的法庭争斗,PCGG在2012年从最高法院获得了一项决定,宣布他从Westinghouse,Inc。(巴丹核电站的所谓承包商)收到的5,056万美元的佣金被判无罪。

标准委员会命令总部设在维也纳的迪西尼公司将全部金额加利息费用退回菲律宾政府。 迪西尼还没有回应SC的决定。

盯着大公司

整个世界30年后所知道的只是马科斯战利品的一小部分,而不是全部。 他们在该国的一些非法获得的资产已经确定。

虽然据估计,战利品可能在50亿美元到100亿美元之间,但在国外存在的问题仍然是个大问题。

马科斯不满足于从大型国家项目的外国承包商那里获得巨额的佣金。 马科斯和他的亲信也把目光投向了长期被股票市场视为蓝筹股的大公司。 其中包括马尼拉电气公司(Meralco),菲律宾长途电话公司(PLDT)和圣米格尔公司。

Marcos使用姐夫Benjamin Romualdez控制了Meralco,并在1972年宣布戒严后不久将其所有者Lopezes送往美国.Marcos秘密使用Ramon Cojuangco作为他在PLDT的候选人。 Marcos使用crony Eduardo“Danding”Cojuangco Jr使用椰子征税基金并控制SMC。

PCGG没有浪费时间在这三家公司提交的被认为是由Marcoses及其同类公司拥有的股权提出索赔。 司法贿赂对精神产生了影响,但经过多年的法庭诉讼,他们取得了成果,因为政府已经通过出售有争议的股权收回了数十亿比索。

PCGG收回了Benjamin Romualdez于1994年以135亿比索(2.8亿美元)收购的第一批Meralco股份并向私营部门出售; 1997年的第二批P2.6亿(5500万美元); 1998年第三批P53百万(110万美元); 2008年的第四批也是最后一批P2.1亿(4400万美元),合计为187亿欧元(3.93亿美元)。

PLDT中马科斯资产的恢复采取了更为迂回的路线。 法院诉讼的特点是早先的决定只是被重新审议的动议推翻。 最终,PCGG在2006年获得了最高法院的最终裁决,称有争议的股份属于马科斯,而不属于Ramon Cojuangco的家族。

2006年,PCGG向总部位于香港的第一太平洋集团旗下的本地公司Metro Pacific Holdings出售了价值P25.2亿欧元(5.3亿美元)的PLDT股票,结束了20年的法庭诉讼。

PCGG对SMC中Marcos资产的主张主要是收集来自椰子农场的椰子征税基金。 可可征税起源于20世纪70年代,当时马科斯决定向椰子农民征税,并向他们承诺这些资金将用于发展椰子产业,他们将代表他们的投资。

Cojuangco是SMC主席的主要受益者。 椰子征收基金中有很大一部分用于购买联合椰子种植园银行(UCPB)。 之后,Cojuangco使用UPCB收购SMC的控股权益。

最高法院在2011年裁定,Cojuangco持有SMC 24%的股份不属于可可征收基金的一部分。 它也不属于菲律宾政府。 SC的裁决还表示,政府未能证明Cojuangco是马科斯的裙带。

但是在2012年,最高法院推翻了早先的决定,并裁定被质疑的资产来自椰子征税基金。 它最终裁定政府拥有24%的股权,他们应该为椰子产业和椰子农民的利益而积累。

PCGG采取行动赎回SMC股票,并将565.4亿巴西雷亚尔(近12亿美元)的销售收入存入财政局的托管账户。 此外,它还向最高法院提交了一份议案,要求另外发行4%的SMC股票,价值为141.2亿比索(约合3亿美元),这代表了政府持股时未计入库存股的金额。

瑞士银行的假名

除了袭击公司和使用假人之外,Marcoses还在外国银行投入巨额资金。

没有人知道瑞士的Marcoses和亲信的秘密银行存款和其他避税天堂的确切规模,这些避税天堂是非法财富的目的地。 在寻求独裁者和亲信的非法财富方面,这仍然是一个难关。

在1986年2月25日的命运之夜逃离马拉坎南宫期间,马科斯未能摆脱许多文件,这表明他在瑞士和列支敦士登拥有秘密银行存款。 他们被列入十几个基金会。

Ferdinand和Imelda分别使用了虚构的名字“William Saunders”和“Jane Ryan”。 收回的文件中有“申报/样本签名”表格,这对夫妇用真名和假名签名。

这一发现促使新安装的阿基诺政府致力于冻结,恢复和遣返这些秘密的瑞士银行存款。 但瑞士法院和国内法院的迂回诉讼需要数年时间。 仅在1995年,或者在接近十年之后,瑞士法院下令转移这些瑞士银行存款,尽管这一回报取决于地方法院对其处置的最终裁决。

2000年,Sandiganbayan下令取消政府支持瑞典的秘密银行存款6.58亿美元,在发现更多秘密银行后,该存款增长到了这个水平。 2003年,法院裁定PCGG有利于政府支持瑞士存款。

该决定为下一年提交财政局的资金铺平了道路。

从积极的方面来看,瑞士Marcoses和亲信隐藏财富的传奇引发了瑞士银行系统的政策变化,影响了涉嫌欺诈和其他非法手段所赚取的巨额银行存款。

1995年,瑞士议会颁布了一项现行法律修正案,该修正案有效地消除了将非法财富遣返回东道国的法律障碍。 瑞士法律不再要求对存款人的刑事定罪作出最终判决,他们因非法收购而面临法院指控。

瑞士最高法院维持这项法律,于1996年颁布了一项具有里程碑意义的决定,即遣返他们不再需要刑事诉讼。 因此,民事或行政程序就足够了。 该裁决还对菲律宾法院对这些存款所有权的最终判决给予了尊重。

法律环境的变化是可以预期的。 瑞士及其银行系统的全球声誉受到威胁,因为其银行被视为洗钱的避风港,特别是那些通过犯罪获得的银行。

未来的任务

快进到2016年。

PCGG主席理查德·阿穆拉(Richard Amurao)于2014年任命贝尼尼奥·阿基诺(Benigno Aquino)任命现任卡莱克(Comelec)董事长安德雷斯·包蒂斯塔(Andres Bautista),他正在努力收回价值32亿比索(6.73亿美元)的非法资产。 在过去的一二十年里,针对19个政党的民事案件一直悬而未决。

民事案件涉及以卢西奥·谭的名义列出的价值129亿欧元(2.71亿美元)的股权,以及根据Eduardo Cojuangco,Jr's以及在此列出的150亿美元(3200万美元)股权持有的P6.8亿股(1.43亿美元)股权争吵的Victor Nieto和Manuel Nieto的争吵。

其他民事案件是对价值P483.5百万(1,000万美元)的股权以及价值2667.4百万(560万美元)的Marcoses房地产的索赔; P626.6百万(1300万美元)的股权; 以Alfredo Romualdez的名义列出的价值7390万(160万美元)的房地产 价值P427.7百万(900万美元)的股权和价值2.222亿美元(470万美元)的Tantoco夫妇 - Bienvenido和Gliceria所列的房地产。

Amurao表示,P70亿(16亿美元),即回收资产P170亿(36亿美元)的近40%,用于科里·阿基诺政府于1987年推出的综合土地改革计划(CARP)。这笔钱被使用了主要用于土地收购和收购后服务,以提高农民的生产力。

然而,Amurao无法明确表示PCGG何时终止其事务,尽管他表示相信它必须等待其余民事案件的结束。 - Rappler.com

* $ 1 = P47.58