莫逻
2019-05-21 09:00:25
2016年2月25日下午5:00发布
2016年2月27日上午11:30更新

菲律宾马尼拉 - 数字看起来令人震惊和令人印象深刻。

负责收回独裁者费迪南德·马科斯,他的家人和亲信的不义之财的总统善政委员会(PCGG)在过去30年中已经恢复了至少P170亿(近36亿美元)现金,尽管工作在同一时期的总预算为26亿比索(6100万美元)。

然而,各种估计表明马科斯的总票房收入在50亿至100亿美元之间。

由于PCGG结束其任务并出售其拥有的剩余非法所得资产,并在各个法院待审的民事案件中收回更多非法资产,因此总恢复工作可能超过2000亿比索(42亿美元)。

但这是一个错误的开始和死胡同,斗篷和匕首行动的时期,最终是成功,失败,以及在负责这项工作的人中无处不在的沮丧,无助和无能为力的感觉。

非法资产追回计划既有问题,也有实施方式。

以下是主要关注点:

  • 战略不一致 由于它没有一个模板可供使用,政府在其战略中犯下了各种各样的弊端,以收回马科斯的不义之财。 EDSA后管理层的变化加剧了这种情况。
  • 法律程序的负担 基于民主制度的精神,恢复努力必须遵守严格的法律程序,这往往证明是繁琐的。 直到今天,反贪法庭Sandiganbayan仍在听取马科斯及其亲信财产的追回案件。
  • '鸽子'和'老鹰' 继科里·阿基诺(Cory Aquino)关于如何追回不义之财的两项行政命令之后,她的内阁派别对此问题采取了反对的态度。 一个小组推动立即扣押不义之财,并在法庭上提出适当的指控。 另一个人希望与马科斯的亲信谈判达成庭外和解协议。 还有一个小组计划通过非传统方式收回马科斯的银行存款,其中包括拙劣的“大鸟行动”。

犯罪是否有效?

具有讽刺意味的是,或许悲剧的是,没有一个Marcoses和他们的亲信因为掠夺菲律宾国家而在狱中度过了一天。

尽管有大量证据表明马克西斯及其亲信的参与和同谋对国库的无与伦比的突袭以及随后将其战利品转移到其他地方,但后马科斯政府几乎没有成功地将其中的任何一个带到正义。

历史上的教训似乎是犯罪的代价。 当一个人抢断时,他必须偷走大买他的自由。 事实上,30年后,这个问题未得到解决。

据说,除了科拉松阿基诺之外,EDSA之后的革命政府在追捕掠夺者之后并不认真。 证据:除了1989年去世的独裁者外,马克西斯重新掌权。

被留下来。马科斯家族留下了马拉坎南宫的文件和个人物品。照片来自总统博物馆和图书馆

被留下来。 马科斯家族留下了马拉坎南宫的文件和个人物品。 照片来自总统博物馆和图书馆

Son 现在是参议员并在5月9日的总统选举中竞选副总统。 女儿Imee现在是Ilocos Norte州长。 妻子伊梅尔达是代表Ilocos Norte第二区的立法者。

他们并不像弯曲的独裁者那样生活在弯曲的膝盖上。 他们在权力的走廊上施加影响。 他们回来复仇,仿佛嘲笑恢复的民主。

他们正在修改历史,用战利品重写并重新解释在戒严时期所发生的事情。 (阅读: )

讽刺的是,马科斯的战利品是如此之大,以至于需要几十年才能恢复它们。 此外,他们成功地隐藏了不确定数量的非法财富,使他们能够进行政治卷土重来。 他们以绚丽的色彩回归。

战略的变化

对于PCGG主席理查德·阿穆拉(Richard Amurao)来说,如果政府采用1986年恢复计划开始时所谓的“适当策略”,政府本可以收回更多的非法资产。

这位41岁的Amurao在接受采访时表示,由于后EDSA政府的变化引发的复苏策略的不一致可能导致无法从Marcoses及其亲信中获得更多不义之财。

“Cory Aquino政府在一开始就可能更具决定性,”Amurao的前任PCGG和现任选举委员会主席(Comelec)的Andres Bautista在另一次采访中表示。 Bautista补充说,它本可以抓住公牛的角,并不断追求恢复努力。

PCGG研究部门负责人Danilo Daniel表示,到目前为止,PCGG继续收到有关未知但仍然是Marcoses非法资产的提示和线索。

例如,4年前据报道,现在是Ilocos Norte州长的女儿Imee Marcos与一家秘密离岸信托公司和一家离岸公司有联系。 她被列为辛特拉信托的受益人之一,该信托于2002年6月在英属维尔京群岛(BVI)成立。 其他受益者是Imee Marcos的成年儿子与疏远的丈夫Tomas Manotoc:Ferdinand Richard Michael Marcos Manotoc,Matthew Joseph Marcos Manotoc和Fernando Martin Marcos Manotoc。 (阅读: )

文件显示,Imee Marcos还是Sintra Trust以及Sintra Trust为股东的公司的财务顾问,ComCentre Corporation于2002年1月在英属维尔京群岛成立。 PCGG对此事进行了调查,但其调查结果尚未公开报道。

不稳定的政权

Bautista和Amurao都承认,整个恢复工作都是在民主制度的精神和参数范围内进行的,Cory Aquino政府曾试图重新启动,恢复和重振EDSA革命。

因此,PCGG在寻找隐藏的马科斯战利品时,在很大程度上坚持了法律程序。

“请记住,我们没有模板来恢复Marcoses和亲信的不义之财,”Amurao说。 “这是菲律宾人民在EDSA革命中强加给我们的任务。”

在参议院的八月大厅,当时的参议员雷内·萨吉萨格(Rene Saguisag)曾经说过,未能追捕并监禁掠夺者和亲信,这源于科里·阿基诺政府的内在弱点。

这是一个刚刚受到军事叛乱和政治不稳定威胁的初出茅庐的政府。

“我们甚至不知道明天会不会出现这种情况,”Saguisag带着激烈的愤怒情绪说道,因为他回忆起政府的边缘政策演习,以便在政变和破坏稳定运动的衰弱冲击中度过难关。 这是对第一个后EDSA政府的限制的公开承认,该政府设想并追求恢复工作。

戒严和失败的承诺

在1972年宣布戒严之后,1965年首次当选的费迪南德马科斯又统治了13年。 但承诺的变化并没有发生。 相反,他创造了以下遗产:

  • 集中腐败,他从高额国家项目赚取了大量的桌上佣金,并将非法收益存入各种外国银行,主要是在瑞士和列支敦士登,主要是作为避税天堂;
  • 裙带资本主义,他的稳定的亲信取代了戒严前寡头,转变了肥胖的国家项目,在椰子和制糖业形成垄断,在制造业的特定行业获得特殊进口特权,并在服务业获得垄断合同,其中包括海滨;
  • 无拘无束和肆意侵犯人权的行为,成千上万的学生活动家,宗教工作者和其他反马科斯菲律宾人在没有任何指控的情况下被逮捕和监禁,在没有任何解释,折磨和即决处决的情况下被释放,并且毫无踪影地消失了。

虽然前4或5年带来了持续的经济增长,但马科斯在没有授权的情况下作出裁决,引发了国内和国际社会的广泛批评。 他在1973年以后没有受到民选,但举行了几次操纵公民投票,表面上反映了人民对他的戒严制度的认可。

马科斯,伊梅尔达和他们的亲信,构成了由戒严法支持的新寡头政治,是 简单而简单的盗贼统治的 背后 ,或者是利用权力和国家结构来掠夺和积累财富,使他们像国王和王后一样生活20寿命。

前参议院议长Jovito Salonga是PCGG的第一任主席,估计他们的总票房在50亿至100亿美元之间。 30年后,估计值。 甚至国际社会也接受这些数字。

1986年:改变游戏规则的革命

1986年为期四天的EDSA人民力量革命是改变游戏规则的政治动荡,导致确定了Marcoses及其亲信在国内外收购和藏匿的非法财富的范围和程度。

马科斯在马拉坎南宫留下了许多文件,这些文件揭示了一个错综复杂的腐败网络的文件记录,导致他们积累了非法财富。 文件记录导致了非法获得的财富和腐败动态的发现和识别,尽管不是全部。

因此,Corazon Aquino总统管理当天的第一个顺序是完整记录和追回Marcoses和无私的非法所得资产,并防止其消散并转移给其他方面。

在她在圣胡安历史悠久的菲律宾俱乐部担任总统后宣誓三天后,阿基诺夫人发布了行政命令,将PCGG作为准司法,合议机构,主要负责收回在此期间积累的非法获得的财富。专政。

这是她第一次担任总统。 她将Salonga任命为主席,将Ramon Diaz,Pedro Yap,Raul Daza和Mary Concepcion Bautista任命为委员。

EO 1向世界表明了新政府解决独裁统治问题的政治意愿。

随着被倒闭的独裁者清空的国家金库,阿基诺夫人当时希望她的政府能够收回相当一部分非法资产,为菲律宾人民提供社会服务。

但这并非一蹴而就。

没有没收

作为EDSA革命的第一任总统,Corazon Aquino宣布她的政府为“革命者”,她行使行政权和立法权,直到新宪法实施为止。

根据后来让位于1987年宪法的临时“自由宪法”的管理,阿基诺夫人在那些日子里是一个虚拟的独裁者。但她选择不成为一个。

阿基诺政府没有立即没收涉嫌非法资产。 从广义上讲,阿基诺夫人通过EO 1给PCGG的任务是收回他们的不义之财,并接管或隔离他们拥有或控制的商业企业和实体。

EO 1还寻求采取保障措施,以避免政府重复大规模腐败,并采取适当措施防止任何倒退。

第二个EO

阿基诺夫人澄清了她对非法财富问题的立场,1986年3月12日,她发布了 ,其中规定所有关于这些非法财富和马克西斯和亲信基金的索赔应遵循“正义和正当程序。“

EO 2澄清了EO1的广泛说法:“新总统马科斯和他的妻子,Imelda Romualdez Marcos,他们的近亲,下属,商业伙伴,假人,代理人或被提名人获得公平的新民主政府的立场有机会在适当的菲律宾当局面前对这些主张提出异议。

EO 2导致冻结该国Marcoses和亲信的资产和财产,禁止任何人转移,传递,阻碍或消耗或隐藏这些资产,并要求持有这些资产的人应该向PCGG全面披露。

此外,EO 2授权PCGG与非法资产所依据的外国政府进行交涉,并呼吁或要求外国政府防止其被Marcoses及其同类公司转让,转让,抵押,隐瞒或清算,等待调查这些资产是否是通过不正当或非法使用国家资金获得的。

由于这两个驻外办事处,PCGG已经隔离了许多资产和商业企业,这些企业涉嫌成为Marcoses和cmies非法财富的一部分,而且对于商业企业而言,他们安排财政代理人以防止他们转移和消散并确保其业务的连续性,直到所有权问题的解决。

冲突的意见

尽管有行军命令,但PCGG仍然因其领导人对两项总统令的执行情况发生冲突而引发争议。

一个派系相信通过封存那些可疑资产并在法庭上提出适当的指控,全力恢复工作。 在PCGG内部组建鹰派,他们不想给独裁者和他的同类。

但另一派认为,与亲信谈判进行庭外和解更有意义。 法庭战斗凌乱; 他们需要时间才能做出决定。 庭外和解的前景,马科斯的亲信将返还大量非法资产以换取诉讼豁免权,这是一种选择。 (阅读: )

最后,科里·阿基诺政府坚持这两种方法。

在大多数情况下,PCGG已经对Marcoses和某些亲信提起诉讼 - 刑事和民事诉讼。

但是,在其他情况下,政府与某些亲信签订了庭外和解协议,尽管是有选择性的。

这是两全其美的。 但Amurao指出,相当多的这些法院案件仍在各地法院审理。

事后证明,Amurao表示,PCGG最好立即对那些涉嫌非法获得的资产提起没收诉讼,而不是通过迂回的刑事诉讼和民事诉讼。

Amurao说:“举证责任主要在于Marcoses和亲信,而不是政府。” “在没收程序中,他们将会解释所有权问题。”

艰难的尝试

还设想并考虑非常规企图收回瑞士,列支敦士登,瓦努阿图,英属维尔京群岛,开曼群岛,巴哈马,摩纳哥,奥地利,香港,荷兰,美国等国家的秘密Marcos银行存款,并提供资金回到这个国家。

在马科斯垮台几个月后悄然设想的Big Bird行动,试图收回分散在世界各地的75亿美元秘密银行存款和资产。 银行家Michael de Guzman是该计划的主要推动者,该计划撤回了Marcos的银行存款,并在一个条件下将其汇给菲律宾政府:从所有已收回的资金中扣除20%的佣金。 (阅读: )

De Guzman声称他对这些秘密基金有个人了解。 1986年3月,马科斯在檀香山的Marcoses家中遇到他时,马克斯告诉他这些存款。在瑞士当局冻结其资产之后,马科斯利用他撤回瑞士银行存款。

De Guzman声称他在很大程度上是通过代表Fabian Ver的儿子的代祷而与马科斯会面的。 当时,由于瑞士资产的冻结令,马科斯很疯狂。 马科斯发布了这份文件,授予他撤回这些资金的授权书。 他声称已经三次到瑞士撤回这些存款,但他失败了。

由于他的失败,de Guzman说他决定改变立场。 他声称与居住在奥地利的黎巴嫩国民Victor Bou Dagher建立了联系,他声称与欧洲银行网络有联系。 De Guzman和Dagher向退休的Brig寻求观众。 何塞阿尔蒙特将军与活动家查理阿维拉一起批准并加入了该计划。

阿尔蒙特后来把这个计划带到了阿基诺太太的注意力,但是萨隆加以PCGG的身份不买它,因为他认为这可能是一个刺痛的行动。

然后副检察长塞弗雷·奥多涅斯(SedfreyOrdoñez)在得知德古兹曼希望为这些行动提供2.5亿美元的预付款后拒绝了它。

大鸟行动没有起飞。 但它成功地引起了国际社会对马科斯国外战利品难以置信的巨大影响。

Big Bird行动并不是最后一次此类计划。 1991年,多米诺行动成为公众,因为它的支持者,澳大利亚国民雷尼尔雅各比声称,他已经确认了12年后发现了价值132亿美元的所谓马科斯金块藏匿并存放在瑞士克洛滕机场和秘密瑞士的仓库中。以Irene Marcos Araneta为名的140亿美元银行存款,是Marcos三个孩子中最年轻的。

就像德古兹曼一样,雅各比说他打算为他们的康复而努力,并在一个条件下回归:10%的佣金。 但PCGG没有认真对待雅各比。 它将德古兹曼和雅各比视为一对寻宝者,他们的追捕可能更像是一次失败,而不是一次打击。

激烈的举动

PCGG在1986年将263家公司和146家其他公司的股东隔离开来,并指派了一些财政代理人和志愿者来防止隔离公司的资源消散和转移,从而令该国感到意外。 但PCGG在接下来的两年内解雇了一些犯错的财政代理人和志愿者。

PCGG同样保管了已发现的当地Marcos资产,包括Marcoses在Malacañang匆忙留下的珠宝收藏,提交了前39个民事案件以恢复Marcos资产,并从菲律宾收回了1.57亿比索(330万美元)的现金股息海外电信公司(POTC)和Philcomsat,两家隔离公司。

也是在1986年PCGG显示出在国外恢复马科斯资产的政治意愿,在整个复苏工作中解决了两个最棘手的问题:瑞士马科斯银行存款的恢复以及对马克西斯的刑事起诉。

PCGG向瑞士提出法律援助请求,以恢复当时确定的3.4亿美元马科斯瑞士存款。 由于没有任何关于处理存放在瑞士银行的非法财富的双边条约,PCGG依据“国际刑事事项互助法”(IMAC)的规定作为其法律依据。

IMAC也称为司法协助条约(MLAT),是两个或两个以上国家之间的协议,目的是收集和交换信息,主要是为了执行公共法律或刑法。

瑞士政府冻结了那里的马科斯资产,但是在1987年,瑞士最高法院以前所未有的决定维持了菲律宾对马科斯存款的索赔,并同意解除对这些存款的银行保密。 该提升使PCGG能够识别其他Marcos矿床,25年后将Marcos矿床总数提高至6.58亿美元。

瑞士最高法院所做的是一项突破。

这是瑞士政府第一次让位于非法财富独裁者的要求。 瑞士政府已经普遍认为,该国的银行系统为其存款保密提供了铁板保证,已经成为独裁者的避风港。

伊梅尔达的无罪释放

1986年,当PCGG对违反“诈骗和腐败组织法”或“RICO法案”的美国地方法院的Marcoses提起刑事指控时,情况也是如此。 它指责马克思的敲诈勒索,因为他们将菲律宾政府机构转变为一个旨在掠夺该国资源的虚拟犯罪组织。

法庭审判只涉及前第一夫人伊梅尔达马科斯; 丈夫费迪南德于1989年去世。它有戏剧性,但陪审团于1992年宣告她在复苏工作中遭遇重大挫折。 她的无罪释放让这位流亡的前第一夫人回到了这个国家。

PCGG同样于1986年从新泽西州最高法院获得了对新泽西州两家马科斯资产的所有权:普林斯顿派克房产,该公司于1987年以相当于3460万比索(约合727,000美元)的价格出售给PCGG。 Pendleton Drive酒店。

此外,PCGG于1986年在纽约的四座建筑物上提出了2亿美元的索赔,这些建筑构成了那里Marcoses的隐藏资产:Crown Building; 第34和第6大道的先驱中心; 麦迪逊大道200号; 第57和第5大道上的华尔街40号。 纽约市联邦法院通过冻结这四个纽约资产作出回应。

PCGG发现了四个纽约建筑物被严重抵押的姗姗来迟。 当卖给私人政党时,政府收到的收益与最初的2亿美元索赔相比非常微不足道。 先驱中心于1989年以2500万美元的价格出售,但由于抵押贷款沉重,仅向政府出售了150万美元。

华尔街40号(特朗普大厦)的房产于1989年售出,售价为325万美元。 皇冠大厦于1991年以9360万美元的价格出售,但由于抵押贷款沉重,仅有769,852美元回归政府。

PCGG仅通过出售200 Madison Avenue财产就收回了189,149美元。 PCGG从出售纽约房产奥林匹克大厦获得了相当于5,830万比索(120万美元)的资金,该房产未列入纽约4项资产的原始名单。 - Rappler.com

阅读

* $ 1 = P47.58