张廖歉妈
2019-05-21 12:00:18
2015年5月19日下午12:20发布
2015年5月19日下午1:46更新

菲律宾马尼拉 - 亿万富翁安东尼奥·蒂乌于5月18日星期一回击因为他所谓的“恶意”调查旨在“骚扰”他。

Tiu建立了他的数十亿比索农业帝国,被指控为副总统Jejomar Binay的假人。 (阅读: )

2014年10月,在参议院蓝丝带小组委员会关于对Binay的腐败指控的听证会上,Tiu的名字在一个相当低调的商人中被拖入了聚光灯下。

领导调查的举报人和参议员声称,当Tiu声称拥有Sunchamp农业旅游农场(一家据称是真正的Binay's的Rosario,八打雁)时,Tiu只是扮演Binay的前线。

由于AMLC提交的请愿书,Tiu拥有上诉法院(CA) 的242个银行账户中的约30个账户。 CA裁决的依据是AMLC的调查结果,该调查结果冻结了Binay的5个帐户,以及他所谓的假人的帐户。

对于这位39岁的商人来说,CA的决定意味着他的所有账户 - 与他的兄弟和母亲共享的个人,公司和联合账户 - 将被冻结6个月。

Tiu拒绝透露CA的订单冻结了多少钱,但该商人的净资产很容易达到10亿比索。

Tiu表示,其中一项由AMLC标记的交易绝不是可疑的。 商人说,理事会的“辉煌......商业[和]法律思想”应该理解这一点。

“这就是为什么我认为只有两个原因:要么他们不知道他们在做什么,要么他们习惯于在政治上骚扰我,”他告诉拉普勒。

这位商人早些时候曾对他声称是政府对他及其公司的“全力”攻击事件大声疾呼,据说是因为他拒绝在调查中“合作”。

来自欧洲的商务旅行中,Tiu与Rappler坐下来反驳AMLC的调查结果,如CA决议所述:

CA解决方案:对Greenergy,Earthright和Sunchamp的银行账户进行的调查显示,这些实体,SPCMB律师事务所以及SPCMB律师事务所的账户中涉及收到汇款,分支机构间资金转账,现金提取和现金存款等多笔交易。 2014年6月30日至2014年7月2日的Tiu。

那里的条目是指动力装置的销售。 动力装置的销售是在生物质动力装置(即清洁技术)的少数利益相关者的律师之间进行的。 他们有一家律师事务所,我有一家律师事务所。 律师事务所代表我们进行交易。

这是6月底[2014]。 这是公开披露的。

拉普勒:但这是由AMLC标记的。

恶意的部分是这个交易是公共知识。 如果这笔交易是异常的,那么他们应该在汇款的那一刻将其标记下来,因为这是一笔很大的金额而且它已经过去,它通过银行到银行的交易来进行。 它也被公开披露,所以他们没有理由试图让人觉得这是一场洗钱活动。

当你说洗钱活动时,它涉及一个有脏钱的聚会,要求一个合法的商人通过账户,将钱转移到一些帐户,这将把钱带回原来的出资者。 在我们的情况下,这是一个合法的交易,[我]自己拥有发电厂,我卖掉它,钱存入我的帐户,我用这笔钱,将它再投资到我的其他公司,那么那里的洗钱部分在哪里?

我无法相信,这种情况可能会发生。

拉普勒:这笔交易涉及你的哪些公司?

此次交易涉及Greenergy,Greenergy剥离其持有Biomass的60%股权,该公司拥有内格罗斯San Carlos 64%的San Carlos生物电力。 此外,还披露了买方,该公司是由Tomas Lloyd管理的Biomass Holding,Cleantech Fund的少数股东。

CA解决方案:调查进一步显示,尽管Tiu假设2012年的业务亏损和2013年相对较小的净利润P245万,但他名下的账户显示了多笔大额交易。

投资和控股公司投资项目是正常的,在一天结束时,我们可能会从项目中剥离盈利或亏损。 因此,当我们在账面上亏本时,我们无法筹集资金或者不会有任何大额交易,因为我们是一家投资控股公司。

投资控股公司是为拥有企业而创建的公司。 与您买卖的纯粹交易公司不同,当您买卖时,每日交易都是如此。 当你谈到一家控股公司时,它是一家母公司,通过向项目投资来拥有很多子公司。 因此,赚钱的方法是让子公司获得成功,这样您就可以在未来的时间内剥离子公司的所有权并获得意外利润,或者您可以从其股息中获利。

拉普勒:当公司亏损时,你如何重新投资?

因为我们公开上市,我们有能力从公共渠道筹集资金,这意味着个人投资者,机构投资者,投资银行家,所以这是公共和私人公司之间的差异。

拉普勒:但是AMLC会知道这一点。

基于我们的逻辑思维,我们会假设AMLC应该拥有出色的头脑和商业头脑,以及理解这种交易的法律思想。 这就是为什么我认为只有两个原因:要么他们不知道他们在做什么,要么他们习惯于在政治上骚扰我。

拉普勒:你称之为政治骚扰。 但是AMLC有很好的记录。

直到他们周一向公众发布报告。

拉普勒:AMLC没有泄露它。 记者从CA获得了一份副本。 如果它已提交给CA,则它是一份公共文档。

在周一发布该报告之后,我怀疑AMLC的可信度。

有罪还是有罪?商人Antonio Tiu于2014年10月30日面对参议院蓝丝带小组委员会。文件照片由Mark Cristino / Rappler提供

有罪还是有罪? 商人Antonio Tiu于2014年10月30日面对参议院蓝丝带小组委员会。文件照片由Mark Cristino / Rappler提供

拉普勒:对于普通人来说,公司的交易是有意义的......如果它能够从其他来源获得投资。 但在你的情况下,你说在某些时候,你输了,但你能够获得金钱和资金。

不。报告中的整个叙述都是完全错误的描述。 他们试图抓住以前有关我公司赔钱的文章,尽管损失我还能筹集资金。 这是一种非常错误的看法,因为在控股公司的财务报表中,如果您投资于创业项目,逻辑上在业务年度或会计周期结束时,您必须预订纸张损失,但这并不意味着公司正在失败。 您只能说控股公司在撤资时损失了资金。 在这种情况下,我们在两年后剥离了该项目,因此我们收到了收益。

收到的收益不是来自投资,它与所谓的公司声称我的公司正在亏钱而且我能够筹集资金的情况并不相似。 这是两件完全不同的事情。 即使假设我的公司亏损,它也与我筹集资金的能力无关,因为即使我的公司亏损,我仍然可以向愿意给我钱的个人投资者发行股票进一步投资未来的项目。

两者没有关联。

拉普勒:但你必须能够展示出很好的项目才能获得投资。 这是为什么 -

我想认识我的人都知道我的记录。 我已经建立了一个超过20年的农业企业,这是我的记录。 我把它公之于众,这一次,我开办了这家控股公司,它将在逻辑上对可再生能源进行投资,在最初的几年里,我们将处于纸面上。

这就是为什么尽管这是一个初创公司,它在最初几年没有赚钱,人们仍然委托给我钱,机构借钱给我投资 - 这是因为我在另一家公司的业绩记录。

拉普勒:直到你与Binay的关系。

直到我被感知联系起来,所以很多事情发生了变化,自从这些指控爆发后我无法做任何事情。

Rappler:即使在AMLC报告中,在CA解决方案中更为详细,您也会看到可疑的交易。 大量资金流动,这与[副总裁] SALN不相符。

我不知道副总统的交易。 对于副总统的交易,你应该向他提出问题。 就我而言,我100%确定AMLC报告真的是恶意的,并且基于他们写的关于我的部分毫无根据。 我百分百肯定我可以合法地证明它......任何时候,任何地方。 - Rappler.com