裴啦纬
2019-08-05 06:28:01

根据该部门本周发出的一封信,司法部对巴拿马文件进行了公开的刑事调查。

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这封由曼哈顿的美国检察官Preet Bharara向调查记者国际联合会发出的信件称,该部门在纽约南部地区“开展刑事调查”。 该查询没有详细说明,但要求组织中的某人与Bharara谈论有关论文的详细信息。

这些文件从巴拿马律师事务所Mossack Fonseca泄露并在一年多前由ICIJ获得,暴露了全球14,000人建立的约25万个离岸账户,但其中不到300个居住在美国。

这些文件激发了本月冰岛总理和西班牙议会议员的辞职。 英国首相戴维•卡梅伦(David Cameron)在上任前几个月从一家离岸基金获得高达4万美元的收入后,也遭到了抨击。

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虽然没有任何美国官员受到指控,但至少有六个被牵连的人与克林顿夫妇有联系。 这些文件最引人注目的是,希拉里克林顿2000年参议院竞选活动的财务总监加布里埃尔·菲亚科夫和她的兄弟布雷特·法亚科夫都被列入英属维尔京群岛的基金。 两人都居住在纽约,巴拉拉的刑事调查已经开始。

奥巴马总统表示不赞成本月将资产存放在海外的美国人。 奥巴马说:“问题在于,很多这些东西都是合法的,而不是非法的。” “很多这些漏洞都是以牺牲中产阶级家庭为代价的,因为失去的收入必须在某个地方弥补。”