戈菪
2019-09-01 05:06:00

联邦检察官周四提交的证据表明,Paul Manafort错误地声称他寻求抵押贷款的房产是第二个住所,当时它真的被用作出租房产并在Airbnb上市。

Citizens Bank的抵押贷款助理Melinda James在周四的证词中表示,Manafort正在为他在纽约市霍华德街拥有的一处房产申请340万美元的现金再融资。

她说,Manafort已经向公民银行提交了许多文件,作为贷款申请的一部分,霍华德街的财产被用作第二个不会产生收入的住所。

[ 另请阅读: ]

詹姆斯说,银行需要知道有关财产是否会用于产生收入,因为这会影响贷款条款。

然而,当詹姆斯对Manafort的财产进行自己的研究时,她发现它被列为出租。

面对另一位银行代表关于租赁上市,Manafort在一封电子邮件中说,他联系了当时的女婿Jeffrey Yohai并“解决了这个问题”。

该代表告诉Manafort,来到该物业的估价师需要知道这是他和他的妻子与他们的女儿杰西卡和她的丈夫Yohai分享的第二个住所。

根据检察官提供的记录,Manafort后来于2016年11月26日通过电子邮件向Yohai发送了关于评估师来到霍华德街财产的电子邮件。

“记住,他相信你和杰西卡都住在那里,”Manafort写道。

Manafort最终于2016年3月4日获得了340万美元的贷款。

尽管Manafort保证霍华德街的住宅将被用作第二住所,但Airbnb的代表告诉法庭,它在网站上被列为“SoHo中令人惊叹的全楼阁楼”并且多次出租。

北美Airbnb客户体验总监Darin Evenson作证说,2015年和2016年,霍华德街29号的租赁网站在租赁网站上市活跃,但两次休息除外。

其中一次休息发生在2016年2月26日至2016年3月26日期间 - Manafort正在寻找并获得Howard Street物业的抵押贷款的时间段,他说这是第二个住所。

该列表在2015年10月27日至2015年11月20日期间也处于非活动状态。

詹姆斯和伊芙森的证词解决了政府关于Manafort欺骗银行获得数百万美元贷款的指控。

检察官说,在Manafort在乌克兰的工作减少后,他开始寻求这些贷款。

除了告诉法院,Manafort错误地说霍华德街的房产被用作第二个房屋,她还表示Manafort在联合街的另一个纽约市房产上抵押贷款,同时寻求340万美元的贷款。

Manafort表示Union Street的财产“自由而清晰”。但她从Manafort的商业伙伴Rick Gates收到的保险声明表示,该联排别墅有抵押贷款。

Manafort被列入盖茨发给James的电子邮件中,其中包含了文件。

当詹姆斯向Manafort寻求澄清时,他告诉她抵押贷款已于2016年2月获得批准,但并未最终确定。

从盖茨到詹姆斯的第二封电子邮件,复制了Manafort和他的簿记员,其中包括该房产的新保险文件,显示联合街住宅没有抵押贷款。 盖茨告诉詹姆斯,Manafort决定不推进他获得批准的抵押贷款。

詹姆斯没有意识到这两个政策的日期是不同的,并且没有抵押房产的政策于2015年10月15日生效。相反,列出抵押贷款的通知于2015年12月至2016年12月生效。

在盘问过程中,Manafort的律师Jay Nanavati试图证明Manafort的财务状况在漫长的贷款过程中发生了变化。

他还试图确定盖茨完全支持2015年10月15日发送的保险声明,这表明联合街财产没有抵押贷款。

詹姆斯说盖茨在她意识到联合街抵押贷款冲突的那天打电话给她。

在与盖茨通电话后,纳纳瓦蒂问詹姆斯是否“关于抵押贷款混乱的问题”。

“如果你想把它称为脱轨,”她回答道。

Manafort面临18项银行和税务欺诈罪,并表示无罪。

检察官计划再打六个证人,并希望周五休息。